JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan layanan dompet digital atau e-wallet dalam aktivitas tindak pidana pencucian uang maupun praktik judi online (judol).
Menyikapi hal tersebut, PPATK tidak menutup kemungkinan akan memberlakukan kebijakan penghentian sementara terhadap transaksi e-wallet, serupa dengan pendekatan pada rekening dormant (tidak aktif).
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mencermati secara saksama berbagai risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan e-wallet dalam kejahatan siber, khususnya judi daring.
Baca Juga:
"Kami sedang mengkaji lebih dalam terkait tingkat risiko pada transaksi e-wallet. Belum ada keputusan final, tapi potensi penyalahgunaan jelas ada," ujar Danang saat ditemui di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Menurut Danang, banyak akun e-wallet yang digunakan untuk transaksi judi online, namun nominal transaksi yang dilakukan relatif kecil, seperti Rp 5.000 hingga Rp 10.000.
Baca Juga:
Hal ini menyulitkan pelacakan terhadap transaksi besar yang biasanya berasal dari pihak penyelenggara atau bandar.
"Target utama kami adalah menghentikan aliran dana dari bandar, bukan semata-mata dari pemain. Maka yang kami incar adalah deposit dalam jumlah besar," jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana turut menyoroti makin besarnya risiko e-wallet menjadi sarana praktik ilegal.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah lama mengamati perkembangan tersebut.
"E-wallet memang makin berisiko sekarang, khususnya untuk transaksi judi online. Kami terus memantau pergerakannya," tutur Ivan.
Ivan juga mengungkapkan fenomena maraknya jual beli rekening bank dan akun e-wallet di media sosial.
Bahkan, menurutnya, banyak masyarakat tidak menyadari bahwa rekening atau akun mereka telah disalahgunakan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua mantan petinggi PT Hutama Karya (HK), Bintang Perbowo (BP) dan M Rizal Sutj
Hukum dan Kriminal
MEDAN Lima orang pemuda yang didakwa sebagai kurir narkotika jenis ganja dengan total berat mencapai 46 kilogram, dituntut hukuman 18 ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), H. Ihwan Ritonga, SE, MM, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumut melalui Gubernur Bob
Pemerintahan
MEDAN Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Utara masa bakti 20252029 resmi dilantik oleh Wakil Ketua Umum
Komunitas
MEDAN Dalam upaya mendukung kestabilan harga pangan serta membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, Pemerinta
Ekonomi
SIMALUNGUN Seorang pelajar berinisial FSL (15 tahun) ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kamar rumahnya yang berada di Jalan
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai tersangka dalam
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi yang ko
Pemerintahan
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah guna mendukung program unggulan Bup
Pemerintahan
TABANAN Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati, S.I.K., M.H. menerima kunjungan audiensi dari perwakilan Bank Woori Saudara Tabanan pada
Nasional
