JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan layanan dompet digital atau e-wallet dalam aktivitas tindak pidana pencucian uang maupun praktik judi online (judol).
Menyikapi hal tersebut, PPATK tidak menutup kemungkinan akan memberlakukan kebijakan penghentian sementara terhadap transaksi e-wallet, serupa dengan pendekatan pada rekening dormant (tidak aktif).
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mencermati secara saksama berbagai risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan e-wallet dalam kejahatan siber, khususnya judi daring.
Baca Juga:
"Kami sedang mengkaji lebih dalam terkait tingkat risiko pada transaksi e-wallet. Belum ada keputusan final, tapi potensi penyalahgunaan jelas ada," ujar Danang saat ditemui di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Menurut Danang, banyak akun e-wallet yang digunakan untuk transaksi judi online, namun nominal transaksi yang dilakukan relatif kecil, seperti Rp 5.000 hingga Rp 10.000.
Baca Juga:
Hal ini menyulitkan pelacakan terhadap transaksi besar yang biasanya berasal dari pihak penyelenggara atau bandar.
"Target utama kami adalah menghentikan aliran dana dari bandar, bukan semata-mata dari pemain. Maka yang kami incar adalah deposit dalam jumlah besar," jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana turut menyoroti makin besarnya risiko e-wallet menjadi sarana praktik ilegal.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah lama mengamati perkembangan tersebut.
"E-wallet memang makin berisiko sekarang, khususnya untuk transaksi judi online. Kami terus memantau pergerakannya," tutur Ivan.
Ivan juga mengungkapkan fenomena maraknya jual beli rekening bank dan akun e-wallet di media sosial.
Bahkan, menurutnya, banyak masyarakat tidak menyadari bahwa rekening atau akun mereka telah disalahgunakan.
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran kapal tanker MT Federal II
Hukum dan Kriminal
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Militer I02 Medan menjatuhkan vonis terhadap dua anggota TNI dari Kodim 0204/Deliserdang, yakni Serka Da
Hukum dan Kriminal
BELAWAN Upaya pemberantasan narkotika terus dilakukan jajaran kepolisian. Kali ini, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil menggaga
Hukum dan Kriminal
BELAWAN Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Pelabuhan Belawan menggelar dua kegiatan pent
Nasional
SIMALUNGUN Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) berinisial F (14) ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya yang berada di J
Peristiwa
TAPSEL Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) bergerak cepat menindaklanjuti laporan praktik pungutan liar (pungli) yang kembal
Nasional
ACEH Dalam rangka menyambut HUT ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Niko Fahrizal,
Nasional
Rabat Talateen, Lebanon Selatan Wujud kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat pascakonflik ditunjukkan secara nyata oleh Satga
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam membantu krisis kemanusiaan di Gaza. Pemerin
Pemerintahan
JAKARTA Persidangan lanjutan kasus dugaan pemerasan yang menjerat aktris Nikita Mirzani kembali memanas. Ketegangan terjadi saat Nikita me
Entertainment
